Ngân mặt hàng TMCP phái mạnh Á trân trọng thông báo một số trong những thông tin cơ phiên bản và tác động của Đạo luật vâng lệnh thuế đối với các tài khoản nước ngoài (FATCA) của Hoa Kỳ đến Quý khách hàng có mở tài khoản giao dịch tại bank Nam Á như sau:

FATCA LÀ GÌ ?

- FATCA yêu thương cầu các Tổ chức/ cá nhân Hoa Kỳ báo cáo về những tài khoản của bản thân được mở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và những Tổ chức Tài chính ngoài Hoa Kỳ (các tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài tại những nước, gọi phổ biến là TCTD) phải báo cáo thông tin thời hạn về những tài khoản được thẳng hoặc con gián tiếp nắm giữ bởi Tổ chức/ cá nhân Hoa Kỳ tại các TCTD cho IRS hoặc cơ quan Thuế địa phương.

Bạn đang xem: Tuân thủ đạo luật fatca

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG PHẢI BÁO CÁO THEO YÊU CẦU FATCA:

- Đối tượng quý khách hàng phải report theo yêu ước của FATCA bao gồm:

1. Người sử dụng Tổ chức có đại diện pháp nhân là công dân Hoa Kỳ hoặc cổ đông chính nắm giữ trên 10% cp của tổ chức triển khai đó tất cả những tin tức về “yếu tố Hoa Kỳ” nêu trên điểm 2 dưới đây (Khách sản phẩm cá nhân).2. Khách hàng hàng cá nhân có những thông tin về "yếu tố Hoa Kỳ" sau:

+ Công dân hoặc đối tượng cư trú Hoa Kỳ.

+ khu vực sinh tại Hoa Kỳ.

+ Địa chỉ trên Hoa Kỳ (bao có hộp nhấn thư làm việc bưu điện tại Hoa Kỳ).

+ Số điện thoại cảm ứng Hoa Kỳ.

+ Lệnh đưa tiền thường xuyên đến một thông tin tài khoản trong bờ cõi Hoa Kỳ.

+ Giấy ủy quyền hoặc Đơn ủy quyền cam kết cấp mang lại một tín đồ có địa chỉ Hoa Kỳ.

+ Địa chỉ nhờ gửi thư hoặc showroom giữ thư (địa chỉ dấn thư tại Hoa Kỳ) là địa chỉ duy nhất so với khách hàng gồm trong hồ sơ mở tài khoản.

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC KHÔNG TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT FATCA:

- cỗ Tài thiết yếu Hoa Kỳ đang yêu cầu các cơ quan công dụng khấu trừ 30% thu nhập trực tiếp hoặc loại gián tiếp của những Tổ chức/ cá nhân không tuân thủ.

- những Tổ chức Tài chủ yếu buộc phải tạm ngưng hoặc đóng những tài khoản của khách hàng do không tuân thủ các nguyên lý về FATCA.

Xem thêm: Giải Toán 6 Bài Tập Quy Đồng Mẫu Số Lớp 6, Chuyên Đề Quy Đồng Mẫu Nhiều Phân Số

ĐỂ TUÂN THỦ FATCA, CÁC TCTD PHẢI LÀM GÌ

- bank TMCP nam giới Á tương tự như các TCTD khác đã tham gia ký thỏa thuận cam kết tuân thủ FATCA phải phải tiến hành những các bước sau:

- phổ cập đến khách hàng giao dịch biết, nắm rõ về các thủ tục cần thiết theo pháp luật của FATCA; yêu cẩu quý khách hàng phối hợp với Ngân hàng Nam Á vào việc cung ứng đầy đủ thông tin theo điều khoản của FATCA.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP